2023年7月26日，美國司法部、商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局和財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室聯(lián)合發(fā)布了有關(guān)主動披露潛在違規(guī)行為的執(zhí)法說明，強(qiáng)化了貿(mào)易管制和制裁領(lǐng)域的執(zhí)法聯(lián)動。本文解析了三部門的執(zhí)法說明內(nèi)容，介紹了不同部門的主動披露機(jī)制，并展望了美國的貿(mào)易管制趨勢。針對中國企業(yè)，文章還提出了風(fēng)險(xiǎn)管控建議，以應(yīng)對日益嚴(yán)格的合規(guī)環(huán)境。
文章探討了與美國SDN清單上的實(shí)體進(jìn)行交易的風(fēng)險(xiǎn)。明確了次級制裁和一級制裁的差異，并提出了與被制裁實(shí)體交易可能帶來的聲譽(yù)、法律和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。建議企業(yè)在與被制裁實(shí)體合作前進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)評估和咨詢。
美國財(cái)政部的外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）維護(hù)并實(shí)施多個制裁名單，以確保國家的外交和安全政策目標(biāo)得到實(shí)施。這些名單包括特別指定國民名單、外國制裁規(guī)避者名單、行業(yè)制裁識別名單等，旨在限制與被列出的個人、實(shí)體或組織的交易和活動。
2024年2月23日，美國財(cái)政部宣布針對俄羅斯和全球300余個實(shí)體的新制裁，回應(yīng)俄烏戰(zhàn)爭和納瓦爾尼去世，包括金融、軍工等關(guān)鍵部門，涉及中國6個實(shí)體。
2023年美國對俄羅斯實(shí)施前所未有的管制與制裁，深刻影響經(jīng)濟(jì)及全球合作挑戰(zhàn)。
美國商務(wù)部OFAC對涉伊朗圣城旅支持胡塞武裝的海運(yùn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行制裁，包括兩家公司和四艘船只。
美國總統(tǒng)簽署《第14114號行政命令》，擴(kuò)大對與俄羅斯軍工基地有交易的外國金融機(jī)構(gòu)的制裁。新規(guī)涉及廣泛的金融實(shí)體和關(guān)鍵物項(xiàng)清單，旨在進(jìn)一步限制俄羅斯獲取軍事支持資源。
根據(jù)路透社和法新社的報(bào)道，G7計(jì)劃從2024年1月1日起禁止直接進(jìn)口俄羅斯鉆石，并從3月1日開始逐步限制進(jìn)口在第三國加工的俄羅斯鉆石。
介紹了美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)與安全局決定將13家中國企業(yè)納入實(shí)體清單的情況及其背后的原因。
? 2024. All Rights Reserved. 滬ICP備2023007705號-2 
滬公網(wǎng)安備31011502009912號
