美國(guó)SDN制裁與企業(yè)合作風(fēng)險(xiǎn)探討
文章探討了與美國(guó)SDN清單上的實(shí)體進(jìn)行交易的風(fēng)險(xiǎn)。明確了次級(jí)制裁和一級(jí)制裁的差異，并提出了與被制裁實(shí)體交易可能帶來(lái)的聲譽(yù)、法律和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。建議企業(yè)在與被制裁實(shí)體合作前進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和咨詢。
美國(guó)財(cái)政部OFAC都有哪些制裁名單？
美國(guó)財(cái)政部的外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）維護(hù)并實(shí)施多個(gè)制裁名單，以確保國(guó)家的外交和安全政策目標(biāo)得到實(shí)施。這些名單包括特別指定國(guó)民名單、外國(guó)制裁規(guī)避者名單、行業(yè)制裁識(shí)別名單等，旨在限制與被列出的個(gè)人、實(shí)體或組織的交易和活動(dòng)。
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