買方可能會(huì)出于多種原因要求貨物發(fā)往合同外的第三方，如加速清關(guān)或降低稅費(fèi)。這種做法在某些國(guó)家，如俄羅斯和巴西，較為普遍，但也存在風(fēng)險(xiǎn)。

某出口商A公司與俄羅斯的買方B公司長(zhǎng)期合作，累積的交易金額超過(guò)數(shù)千萬(wàn)美元。然而，在一段時(shí)間后，B公司開(kāi)始拖欠貨款，導(dǎo)致A公司面臨經(jīng)濟(jì)壓力。

問(wèn)題的起因：
當(dāng)A公司試圖通過(guò)法律手段向B公司追索欠款時(shí)，B公司否認(rèn)了他們?cè)?gòu)買和接收涉及的貨物。A公司試圖提交證據(jù)證明與B公司之間的交易，但在審查其提供的貿(mào)易文件時(shí)，發(fā)現(xiàn)了以下問(wèn)題：

(1)A公司只能提供多年前與B公司簽訂的一份框架協(xié)議的復(fù)印件，而后續(xù)并沒(méi)有明確的訂單。
(2)提供的提單顯示，提貨人并不是B公司，而是另一個(gè)不同的實(shí)體。A公司解釋說(shuō)這個(gè)提貨人是B公司指定的清關(guān)公司，但B公司堅(jiān)決否認(rèn)。
(3)付款水單上顯示的付款人與提單上的提貨人一致，但與B公司不匹配。

風(fēng)險(xiǎn)核心：
由于A公司未能提供關(guān)于交易的明確書面證據(jù)，這使得他們?cè)诜稍V訟中處于不利地位。盡管A公司聲稱與B公司有長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)關(guān)系，但由于證據(jù)不足，他們難以證明B公司真正欠他們貨款。此外，由于提單上的提貨人與B公司不一致，這為B公司提供了否認(rèn)交易的機(jī)會(huì)。

后果：
A公司面臨著巨大的經(jīng)濟(jì)損失，并且在試圖追索欠款的過(guò)程中遭遇了巨大的法律障礙。他們不僅無(wú)法從B公司那里獲得應(yīng)得的貨款，而且還可能需要支付昂貴的法律費(fèi)用。這個(gè)案例強(qiáng)調(diào)了在國(guó)際貿(mào)易中保留完整、明確和一致的書面記錄的重要性，以防止類似的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

a.避免參與"灰色清關(guān)”活動(dòng)。
b.保留完整的貿(mào)易文件，并盡量索要其正本。
c.確保資金流向的透明性。
d.建立完整的證據(jù)鏈條，確保在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)能有效維護(hù)自身權(quán)益。

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最初發(fā)布于2023年8月14日 @